崇州文化旅游投资集团有限公司

关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2021年7月16日至8月31日，市委第三巡察组对文旅集团进行了巡察，2022年1月28日，市委巡察组向文旅集团反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面。

1.对政治理论学习重视不够。

（1）组织开展政治理论学习少。

整改情况：

一是《党支部工作计划》增加会前学习的工作要求。

二是制定《理论学习计划》，将中央、省委和成都市委重要会议精神和重大决策部署纳入学习范畴，动态补充更新学习内容。

三是集团公司支委会、董事会、董事长（总经理）办公会、各子公司办公例会召开时，首先组织学习中央、省委、成都市委及崇州市委重要决策部署精神。

（2）学用结合不紧密。

整改情况：

组织开展“国企大讲堂”活动，领导班子成员以专题学习会的形式结合公司实际传达中央、省委、成都市委及崇州市委重要会议精神及部署。

（3）学习效果差。

整改情况：

一是董事长（总经理）办公会、述责述廉报告中的错误表述已修改并对相关同志进行批评教育并形成谈话记录。

二是组织开展“国企大讲堂”，领导班子成员以专题学习会的形式结合公司实际传达中央、省委、成都市委及崇州市委重要会议精神及部署。

三是开设专题党课讲座，针对“四个意识”“四个自信”等内容对全体党员领导干部进行系统培训。

2.意识形态工作责任制落实还有差距。

（1）意识形态工作责任制落实不到位，相关制度还有所欠缺。

整改情况：

一是建章立制，制定《意识形态工作制度》。

二是制定《意识形态工作计划》，组织召开意识形态专题工作会议。

三是成立以党支部书记为组长，党支部副书记为常务副组长，党支部宣传委员为副组长的意识形态工作领导小组，安排专职人员从事意识形态工作。

3.阵地管理方面有待进一步加强。

整改情况：

一是修订《企业品牌管理制度》，并严格按照制度审批后发布有关信息。

二是建立《信息发布台账》。

三是开展“晚安周五”等系列员工活动，并通过宣传墙、展板等丰富宣传形式。

四是修订《网络安全及舆情管理制度》，增加了舆情管理机构及职责、舆情监测流程、舆情风险处理、危机处理评估等内容。

4.贯彻落实上级决策部署不到位。

（1）推动国企改革力度不够。

整改情况：

严格按照《公司法》和《公司章程》对控股公司进行管理。目前股权未划转至集团的，集团参与公司日常业务工作管理，但涉及重大决策安排仍须由股东国资统筹决定。

（2）落实疫情防控责任不力。

整改情况：

一是针对隔离酒店硬件问题与管理问题接受市委领导及纪委领导约谈。

二是全面完成隔离酒店整改，对园区环境、房间设施配置、防蚊防虫、虫鼠消杀、设施设备等进行全面升级。

三是进行隔离酒店现场人员调换，更换管理人员，补充团队力量。

四是召开专项反思会，要求加强日常工作细致度，提高对疫情防控各项工作的重视度、敏感度与关注度，层层落实管理责任，关注隔离点服务工作的全流程。

5.领导班子核心作用发挥不充分。

整改情况：

一是召开领导班子专题民主生活会，深刻开展了批评与自我批评，查找问题，分析原因，提升凝聚力、战斗力。

二是集团班子共同研究并形成了《集团中长期战略规划报告》。

6.推动高质量发展有差距。

（1）重大项目推进缓慢。

整改情况：

一是加强与相关部门对接，加快重大项目建设进程。

二是组织项目推进计划专题会，梳理项目开发计划，并安排专人对开发计划执行情况予以跟踪。

7.防范化解重大风险意识不强。

（1）监事会形同虚设。

整改情况：

一是组织学习《公司法》。

二是完成《文旅集团监事会议事规则》，并通过监事会审议。

（2）融资风险意识不强。

整改情况：

一是明确融资利息支出核对及支付签批的流程。同步对《融资管理制度》进行修改。

二是制定内部审计计划，并按计划推进审计工作。

（3）部门职责设置不合理。

整改情况：

完成招标部和风控审计部分设的职责及岗位分工。

8.议事决策不规范。

（1）议事不规范。

整改情况：

一是组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。

二是组织学习《党章》。

三是组织学习《公司法》。

四是修订《文旅集团董事会议事规则》。

五是严格按照《“三会一课”制度》开展相关工作。

（2）议事不严谨。

整改情况：

一是组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。

二是2月17日组织学习《党章》。

三是组织学习《公司法》。

四是修订《文旅集团董事会议事规则》，并严格按议事规则组织召开董事会，做好议题收集、会前通知、会议记录等各项工作。

五是严格按照《“三会一课”制度》开展相关工作。

六是集团董事会增加会议记录。

七是加强会议记录人员的教育培训。

（3）会议记录不规范。

整改情况：

一是董事长（总经理）办公会会议纪要已增加与会人员会签，议事规则已相应调整。

二是集团董事会已增加会议记录，议事规则已相应调整。

三是将原有的会议记录本装订成册，使用定页记录本。

四是加强会议记录人员的教育培训。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面。

1.违反中央八项规定精神。

（1）变相发放福利。

整改情况：

公司立行立改，终止员工租房折扣福利，并按市场统一标准执行。对享受折扣优惠的在职员工，分6个月在工资中予以扣除；对享受折扣优惠的离职员工，公司书面发函予以催缴。

（2）私车公养。

整改情况：

一是组织全员学习了中央八项规定及实施细则精神和省委省政府十项规定。

二是停止对私车进行加油。

三是财务总监牵头，财务部门具体负责，组织开展“私车公养”专项监督检查“回头看”自查工作，对近三年的财务报销事项进行梳理审查和整改，经自查，未发现有违规为私车报销油费、过路过桥通行费、停车费、保养维修费等问题。

（3）超标准报销差旅费。

整改情况：

一是公司相关人员已将超标差旅费退还至公司账户。

二是对《差旅费用报销制度》进行修订。

三是组织财务人员对修订后的制度进行学习。

2.“四风”问题依然存在。

（1）谈心谈话走过场。

整改情况：

一是组织召开了“四风”专题会议，强化思想教育。

二是完成谈心谈话材料的整改。

三是对公司相关人员进行谈心提醒，并留存谈话记录。

（2）作风不实。

整改情况：

一是对相关人员进行批评教育。

二是对支部手册会议记录进行整改。

三是加强项目资金支付审核工作。

3.违反财经纪律。

（1）津补贴发放不规范。

整改情况：

一是从2018年6月后已停止发放。

二是制订《电话费补贴制度》，报销要求：在标准内提供实名

票据，实报实销。

（2）违规支付车辆费用。

整改情况：

一是与车辆实际使用单位沟通达成一致，以后车辆费用由使用单位自行承担。

二是将车辆调拨至实际使用单位的文件报请国资，经研究，由于该公车年久，已接近报废状态，建议公司走报废流程。目前报废流程正在办理中。

（3）超标准支付薪酬。

整改情况：

相关人员已将超标支付的薪酬退还公司账户。

（4）擅自确定薪酬且超标准发放，未报主管部门备案批准。

整改情况：

相关人员已退还工资超标部分。

（5）支付不规范。

整改情况：

一是已置换个人名称发票。

二是通过个人账户代缴锦地契税的问题，公司按最新国家政策规定不再代收，今后将不会存在此类情况；

三是加强《暂借款管理制度》等相关制度学习，加强内部审

计，杜绝该类现象的发生，对退款性质的款项杜绝通过员工进行支付，再有违反将坚决查处。

（6）违规购买商业保险。

整改情况：

违规为员工购买的补充医疗保险已在职工工资发放中予以扣除，退回到公司账户。

4.财务管理不规范。

（1）支付无依据。

整改情况：

已对支付无依据的情况进行梳理形成《关于崇中展业支付款项无依据情况说明》。并对《费用报销管理制度》、《合同款项支付流程》进行修订。

（2）票据不规范。

整改情况：

一是组织财务人员对相关税务知识进行学习。

二是补开发票。

（3）账户管理不到位。

整改情况：

一是组织全体财务人员学习财务管理制度。

二是修订完善《货币资金管理制度》、《票据管理制度》并按制度严格执行。

三是将4个银行账户清理核销。

（4）现金管理混乱。

整改情况：

一是加强财务人员的业务学习培训，加强对财务工作的管理，组织学习财务相关管理制度，提高财务人员的责任心；

二是景区门票以票号作为销售核销依据，避免收取现金，门票收入扫码直接存入银行，租金收入转账至公司账户。

5.招标不严谨。

（1）涉嫌围标、串标。

整改情况：

一是立即终止涉及的合同。按公司招标采购管理制度重新招标确定中标人，并将相关人员纳入黑名单，限制参与公司投标活动。

二是加强招标等业务培训教育，对相关人员进行谈话提醒，要求加强招采制度学习、严格审核各项资料，并能举一反三，确保今后不再出现此类事件。

（2）未按招标约定签订合同。

整改情况：

一是对项目直接负责人进行约谈并进行通报批评。

二是履约保证脱期的公司已续期并提交保证；

三是对《合同管理制度》进行修订完善，建立长效机制，未按招标文件要求与中标人签订合同的，发现1处，直接扣减经办人、合同签订部门负责人当季度绩效3%；未足额、及时、有效提交履约保证的，不予签订正式合同，必须严格按照“中标通知发出后，中标人在规定时间内足额、有效提交履约保证，方可签订正式合同，合同签订后方可按照合同约定支付预付款”，防范提前付款带来的财务风险。

（3）执行公司招标制度不严格。

整改情况：

一是对预算部负责人进行提醒谈话，要求加强部门内部档案管理、文件复核工作，确保文件资料的真实性、完整性、有效性，避免类似情况再次发生。

二是为进一步规范工作程序，提高工作质量，提高企业经济效益，集团风控审计部对《招标采购管理制度》进行修订和完善，并将在开展公司内部审计过程中，对该类问题予以重点关注。

6.项目管理不规范。

（1）项目监管不实。

整改情况：

一是对未履行监督检查职责的经办人员进行批评教育，并对监理单位进行处罚通报。

二是建立《旅投公司关于对监理单位工程管理办法的实施意见》，并严格执行。

（2）项目结算、决算不及时。

整改情况：

一是公司开展完工项目决算办理工作。  

二是下发《关于加强项目决算管理办法的通知》。

三是公司严格按照崇州市审计局关于印发《政府投资项目审计业务流程及操作办法》等五个管理办法的通知要求，加强项目管理，要求施工单位及时进行结算。

（3）项目资料不规范。

整改情况：

一是在合同条款中增加对资料质量进行约束的相关条款。

二是对施工日志等常规记录文件不定期开展检查工作，并将执行情况纳入绩效目标考核。

7.合同管理不严谨。

（1）涉嫌合同造假。

整改情况：

一是景区维修合同签订的零星维修费及时结算支付。

二是加强合同管理和内部审计。

（2）合同执行不严格。

整改情况：

一是对相关经办人员柯竹进行批评教育和培训，今后加强项目管理，严格按合同约定完善相关手续。

二是项目主体工程履约保证金已完成收取。

三是业务部门加强内部审核，风控审计部在开展公司内部审计过程中，对该类问题予以重点关注。

（3）未按合同约定支付。

整改情况：

一是组织与合同支付有关的相关人员进行制度学习培训。

二是业务部门加强内部审核，风控审计部在开展公司内部审计过程中，对该类问题予以重点关注。

8.资产管理不规范。

整改情况：

一是取消电脑补贴，资产管理部门完善资产明细台账，纳入条码管理，责任落实到人，同时严格执行资产定期盘点制度，确保已建成项目固定资产得到有效管理，避免国有资产流失。

二是对购买投影仪费用未列入固定资产进行调账。

三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题。    

1.落实党建工作责任制不到位。

（1）对党建工作重视不够。

整改情况：

一是组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》。

二是严格执行“三会一课”制度，每月坚持召开支委会。

（2）党组织概念不清。

整改情况：

一是已完成《文旅集团公司章程》修订，规范党组织表述。

二是按计划有序推进支部党员的党建基本知识培训，进一步加强基层党组织建设，提高党员的理论水平和工作能力，有效提升党员队伍的政治思想素质和文化素质，加强党员同志的党性锻炼。

（3）党员管理缺失。

整改情况：

一是与在职未将组织关系转至集团公司党支部的党员开展谈心谈话。

二是发布通知要求在公司连续工作6个月以上的流动党员将组织关系转入公司党支部，目前已流动党员陆续将组织关系转入集团党支部。

2.党建基础工作薄弱。

（1）支委会议事不严谨。

整改情况：

一是已加强有关人员培训教育。

二是集团成立党支部后，支委会均有会议记录、议决过程和议定成果等材料。

（2）党支部工作手册记录不规范。

整改情况：

已配备专职人员，并加强有关人员培训教育。

3.党员发展不规范。

（1）入党积极分子培养考察不规范。

整改情况：

一是组织学习《中国共产党发展党员工作细则》和《崇州市关于优化全市发展党员工作程序的通知》。

二是16名入党积极分子补填《入党积极分子培养登记表》，且培养联系人对以上入党积极分子正常培养考察。

三是按照国资关于入党积极分子的批复，集团党支部召开支委会重新认定积极分子。

（2）材料审核把关不严。

整改情况：

一是加强经办人员的业务培训，对材料进行严格审核、把关。

二是对当事人进行谈心谈话并进行批评教育。

（3）时间逻辑混乱。

整改情况：

一是加强经办人员的业务培训，对材料进行严格审核、把关。

二是对审核人员进行批评教育。

（4）接收、转正预备党员不规范。

整改情况：

一是组织学习《中国共产党发展党员工作细则》。

二是已重新召开党员大会进行表决，重新认定党员身份。

三是已召开党员大会时任支部书记进行批评教育。

4.党内政治生活不规范。

（1）民主生活会不严肃。

整改情况：

召开专题民主生活会，并对民主生活会不严肃问题开展批评与自我批评。

（2）民主生活会质量不高。

整改情况：

一是组织学习《新形势下党内监督条例》。

二是组织学习《新形势下党内组织生活若干准则》。

三是召开领导班子专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评。

（3）专题组织生活会不规范。

整改情况：

于2022年2月24日按要求召开2021年专题组织生活会。

5.对党风廉政建设重视不够。

（1）专题研究党风廉政建设工作少。

整改情况：

一是已召开2022年度党风廉政建设工作专题研究部署会。

二是已召开审议党风廉政建设主体责任清单的专题会议。

（2）廉政风险排查不到位。

整改情况：

一是已重新开展廉政风险排查。

二是已召开专题会议提高公司员工对廉政风险排查重要性的意识。

三是修订完善集团公司制度59份。

（3）主体责任清单制定流于形式。

整改情况：

一是已按照上级要求重新制定党风廉政建设主体责任清单。

二是已召开审议党风廉政建设主体责任清单的专题会议。

（4）对主体责任认识有偏差。

整改情况：

一是立行立改，严格落实上级对党风廉政建设各项工作部署及要求。

二是强化学习教育，提高领导班子的思想意识。

6.履行管党治党政治责任不到位。

（1）问责力度不够。

整改情况：

召开专题警示教育工作会，会议就南城星汇拆违户型设计缺陷、营销宣传等问题进行全面梳理，深刻反思，汲取经验教训，会议要求严格按照管理需要梳理ISO体系文件，指导后续工作开展，认真学习行业行规，严控工程质量，确保为社会提供优质产品。

（2）压力传导不够。

整改情况：

   一是已组织开展中层干部述责述廉大会。

二是已要求各公司部门负责人提交书面述责述廉材料。

（3）警示教育力度不够。

整改情况：

一是常态化开展警示教育。

二是丰富警示教育开展形式。

四、落实巡视巡察审计反馈问题整改情况。

1.对省委巡视反馈问题整改重视不够。

（1）巡视反馈问题整改不力。

整改情况：

已召开省委巡视专题会议，梳理制定整改方案，查漏补缺。

（2）巡视整改不实。                                  

整改情况：

已召开省委巡视专题会议，梳理制定整改方案，查漏补缺。

2.审计反馈问题整改不到位。

（1）一是对审计整改重视不够。

整改情况：

一是公司已收回无偿提供给合作企业使用的公建配套设施，并将一楼1楼租赁给崇州市禁毒大队使用，2-3楼由集团下属子公司作为办公使用。

二是公司再次向借款公司发函催促对方归还借款。

三是为某公司提供抵押担保的“南城锦地”70套11492.93平米的资产已于2020年11月30日解押，解除担保责任。

四是公司原有制度涉及的福利进行了调整，将员工个人劳动报酬和福利进行了明确划分，对员工薪酬结构进行了调整和规范。

五是针对大额投资未经崇州市人民政府审批公司已取得市国有资产监督管理办公室备案手续。

（2）审计反馈问题依然存在。

整改情况：

一是公司对“未按规定收取履约保证金、公款私存、未扣缴个人所得税”等问题进行全面清理。经清理，2020年经责审计后，公司加强了该类事项的审核，已完全杜绝此类现象的发生。

二是根据清理情况公司已编制《2020年至今履约保证金缴纳情况表》，截至2022年4月，情况表中所列的保证金，已通过保函或银行转款的形式按期收齐。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：61045137；电子邮箱：chongzhouwenlv@163.com。

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                    2022年4月28日